【随時更新】FX自動売買ツールで複数業者同時に発生した大規模な合法詐欺事件?のまとめ

【随時更新】FX自動売買ツールで複数業者同時に発生した大規模な合法詐欺事件?のまとめ

概要

2021年11月5日(雇用統計の日)に以下の業者のFX自動売買ツールが突然、一斉に今までからは信じられない回数・大ロットのトレードを開始し、それは悉く負けるトレードだったため全利用者の投資資金が一瞬で無くなりました

問題取引を起こしたFX自動売買ツール(MAM)の業者は以下が確認されています
・ユニバーサルシステムプロ
・ギアシステム(開発者:投資家テツ ※元株式会社Anello関係者?)
・マックス(MAS)トレード(※ここのHPに行こうとするとトレンドマイクロが「詐欺です」とブロックするのでスパムか何か仕掛けられている可能性があるのでHPに行かない方が良いです)
・oceanシステム
・solid3(株式会社D-enroute提供 ※株式会社Anelloの関連会社)

上記の業者が使っていたFX取引所は外国のTrading Forexです。

雇用統計とはアメリカの雇用の情勢(失業している人数や就業している人数など)を調査した統計が発表される日で、為替が上に下にとんでもなく動くカーニバルの日であり、プロのFXトレーダーはその日はトレードを避けます。

利用者は慌ててFX自動売買ツールを止めようとするもツールのボタンは一切動作せず、Trading Forexで出金しようとするも出金成功と表示されても出金されずに負けトレードは延々続けられました。

↓被害者の報告動画。辛いのに事件時にツールや取引所の状況がどうだったか説明してくれています。

騒動が大きくなった理由として、登録者が90万人を超える有名ユーチューバーが案件で「ギアシステム」を宣伝として実際に行い儲かる動画を投稿していたからです。

幸乃ちゃん
幸乃ちゃん

このサムネイル見た瞬間詐欺って思わない人はおかしいですけどね

※このユーチューバーはFX自動売買ツールの開発者(投資家テツ)と知り合いらしく共犯の疑義が掛かっていますので情報が入ったら追記していきます。

実際の取引履歴

https://twitter.com/tosi00com/status/1456792441923588096
https://twitter.com/whitliger/status/1456951521237618696

のみ行為とポンジスキームの違い

※全てを説明すると長く煩雑になるので、今回の事件が理解出来るように絞った説明ですので厳密には違うので注意して下さい。

のみ行為とはFX取引所が顧客の注文をセントラルバンクに出さずにFX取引所と顧客で売買する行為を言います。

つまり、顧客が損をするとFX取引所が儲かり、顧客が利益を出すとFX取引所が損をします。

のみ行為は海外で合法の国が多いだけでなく、日本でもFXに限り合法です。
※合法だからといってそれをやっていると、顧客が上手くて利益を出すとFX業者の損失になるので必ずやっているわけではないです。
※FX以外では違法。例えば友達に1000円で馬券購入を頼まれて、どうせ外れると思って馬券を買わずに1000円を懐に入れるのものみ行為で違法となります。因みに当たったら当たり馬券分の金額を友達に払わないといけませんね。

ポンジスキームは顧客に出資してもらったお金を運用せずに、以前からの出資者に配当金等と偽って渡す仕組みです。

勿論自転車操業になるのでいつか破綻します。

のみ行為は実際に取引をしているのに対して、ポンジスキームは取引すらしない点が異なります。

推測

今回の事件が起きる前、2021年10月28日に金融庁が無登録で金融商品取引業を行っているTradingForexに警告書を発出しました。

日本の金融庁から警告が届いた事で焦ったTrading Forexは資金回収を急ぐ事とし雇用統計の日に仕掛けた可能性があります。

勿論、実際に負ける注文を出したFX自動売買ツール業者は共犯の可能性が高いです。理由は以下の通り。

  • 全てのFX自動売買ツールが同時に異常な注文を出し始めるのは不自然
  • 異常な注文を出している間中、ツールのボタンが効かない等ツール開発者が仕組まないと不可能な事が起きていた

ポンジスキームの場合は違法となるため、恐らくのみ行為でわざとFX自動売買ツールに損をするトレードをするプログラムを自動実行させたと思われます。のみ行為においては投資家に損をさせる事で合法的にFX取引所の利益にする事が出来ます

損をする注文を出したFX自動売買ツールは悪いですが、それをわざと行ったと証明出来ない限り詐欺事件での立件は難しいと思われます。

事実、ギアシステム開発者の投資家テツは11月6日にユーチューブ動画を出し、破綻してしまった事を認めつつ「システムロジックの限界」、「システムバージョンアップで、積極的に取引をして利益を出していく仕様が仇となった」と過失を全否定。

しかし真偽不明ですがFX自動売買ツールではなく、FX取引所(Trading Forex)が故意に負ける注文を出したという情報が出ています。

↓被害者と投資家テツ(ギアシステム開発者)のやりとり

もし嘘を言っていないと仮定するとFX取引所(Trading Forex)側が故意に注文を出せる事になります。

FX自動売買ツール業者はシステムを作る時にFX取引所(Trading Forex)が用意した注文のためのAPIを利用すると思われるので技術的には可能です。

しかしそれは大問題なので表立って言ってもらわないと困るのですが・・・勿論詐欺師と疑いの掛かっている人の言う事は信用出来ずFX取引所(Trading Forex)に罪を全部着せようとしている可能性もあります。

色々な証拠・調査備忘録

投資家テツと株式会社Anelloの関係

www.unisyspro.net (ユニバーサルプロのHP) の同居ドメイン(同じレンタルサーバを利用)を調べた所、d-enrouteのHPのドメインが見つかりました。

幸乃ちゃん
幸乃ちゃん

レンタルサーバが一緒ってだけで関係があると確定する訳ではありませんが、それより詐欺会社と同じレンタルサーバを使わされてる他の普通の会社が可哀想ですね。詐欺会社と疑われるから

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